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mineradmin 2018-6-23 14:02 17879 0

加密货币交易所、支付和钱包公司加入欧盟警方的反洗钱行动 ...

大约有16家数字加密货币交易所、支付服务商和数字钱包供应商参加了欧盟执法部门一场关于防范洗钱的会议。这场为期三天、关于数字加密货币和网络犯罪的会议将于周二开始在海牙召开。

追查和归因

​欧盟机构执法合作署(Europol),也称为欧盟警察与缉毒处(European Police Office and Drugs Unit)称,这此会议主要关于“数字加密货币的追查与归因”,据推测还会聚焦隐藏资金的服务,例如混币。除了加密货币公司和Europol的代表,各欧盟国当局的一系列成员也会参加这次会议。

Europol的发言人告诉《金融时报》,出席会议者将会讨论“非法滥用虚拟货币的行为”,以及“提高执法能力“的途径。

处理洗钱问题

据报道,有些人提出该机构可以创建一个集中式的账本,列出当局想要禁的地址,这样服务供应商就可以自动甄别并拒绝为其所有者提供加密货币兑法币的服务。但是,已经有人这么做了,业内主要的大玩家会与专门开发这种工具的公司合作(例如Chainalysis)。Bitpanda的首席执行官Bitpanda解释说,“你从上往下俯视就可以看到所有已经完成的交易。所有交易所都有这样的账本,这是很简单的事情。那些人如果想要利用比特币洗钱,已经晚了三年。”

而且,该机构不需要这样一个集中式的地址黑名单系统也能成功打击洗钱活动。3月,Europol宣称已瓦解一个国际黑客团伙,他们入侵银行ATM盗取资金后,利用绑定加密货币钱包的预付卡洗钱,然后用这些钱购买豪车豪宅。


原文链接:https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-payment-and-wallet-firms-join-eu-police-to-fight-privacy/
作者:Avi Mizrahi
翻译:Bitcoin.com



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