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mineradmin 2018-7-6 10:29 21812 0

提现延迟——Bitflyer正在排查黑帮客户

Bitflyer在执行KYC期间一直在推迟恢复充提。由于反洗钱措施不足,该公司于6月份收到金融厅的业务整改令。据报道,Bitflyer因要彻底验证客户身份信息,已推迟恢复营业。据日经新闻报道,Bitflyer上个月也不再接受新客户的申请,由于人力资源不足,这种情况可能会持续一段时间。

在虚拟货币交易中,充值和提现被认为是洗钱的主要环节。据日本金融厅称称,该公司没有核实其用户的身份,因此可能会有反社会势力或日本黑手党在进行加密货币交易。出于这个原因,该公司现在正在重新评估客户名单,筛查所有充值和提现。

日本黑帮势力正在通过加密货币交易所来洗钱

​自2016年以来,通过海外交易所洗的钱达300亿日元。

据一位客户称,6月25日提交提现申请,但到7月2日上午他还是无法确认交易。

去年五月日本《每日新闻》透露,日本有组织的犯罪集团的一些分支,也就是黑帮势力,正在通过加密货币交易所来洗钱。据Mainichi称,据称日本黑手党已把2.7亿美元的资金转移到海外。

日本金融厅告诉news.Bitcoin.com:“我们强烈建议(六家日本数字加密货币交易所)擦除与反社会势力的所有联系。”

随着数字加密货币行业在日本的发展,日本金融厅指出加密货币交易所必须与地方当局一起营造一个日益安全的环境,实施适当的监控系统,包括筛查用户的身份。

尽管历史上日本警方与地方黑帮合作而出名,2011年实施的暴力团排除条例规定,个人或公司利用黑社会为其营业事务提供便利属于违法行为。当局发出警告,就像日本金融厅6月22日发出的通知一样,坚持与黑社会势力进行商业往来者,可能会被公开、罚款和监禁。


原文链接:https://news.bitcoin.com/withdrawals-delayed-bitflyer-scanning-for-yakuza-customers/
作者:Nathalie Stucky
翻译:Bitcoin.com



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