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mineradmin 2018-8-24 09:36 16081 0

泰国央行澄清,近期的欺诈案与加密货币交易无关

泰国最近一起加密货币欺诈案因涉及一位著名演员而备受关注,泰国央行已澄清该案与加密货币交易无关,只是普通的货币使用不当。泰国最近已将7种加密货币合法化,并批准7家加密货币公司,泰国央行还为商业银行的分支机构开展加密货币活动开了绿灯。

泰国央行的澄清

​这起备受瞩目的诈骗案涉及5564个比特币,受到泰国媒体的高度关注。该案涉及到一个著名的肥皂剧演员兼模特Jiratpisit Jaravijit,也就是大家熟知的Boom。

据这家泰国通讯社8月20日报道,泰国央行行长Veerathai Santiprabhob先生澄清,这起欺诈案与加密货币交易无关。他指出,据他所知,这个骗局并不依赖于使用加密货币。他强调,在该案中:

资金被用于不法目的。这不是在加密货币交易时发生的欺诈。

Veerathai先生警告投资者,由于价格波动,加密货币投资存在风险,同时,提醒投资者应该了解风险,在自己能承受损失的范围内进行投资。

案件进展

news.Bitcoin.com此前报道,本案中一名芬兰的比特币持有者与其合作伙伴被骗投资包括龙币在内的欺诈性投资计划。

据曼谷邮报报道,泰国犯罪征剿局周四传唤了8名诈骗嫌疑人。他们是Boom及其家庭成员,两名商人和一位退伍军人。

该媒体还报道称,“泰国证券交易所(SET)的一位鲸鱼投资者和三家银行的员工也涉嫌”参与该起诈骗案。泰国三家最大的银行——曼谷银行(Bangkok Bank)、暹罗商业银行(Siam Commercial Bank)和Kasikornbank——都被点名。“这些银行都处理过涉及部分被诈骗的资金的交易,”该媒体还援引了警方的解释:

警方称,几位银行员工都没有报告200万泰铢(约合61,040美元)以上的汇款交易,严重违反银行规定。根据规定,银行员工在处理大额资金时,需要报告反洗钱办公室。

泰国最近颁布了加密货币法规。其主要的加密货币监管机构泰国证券交易委员会(SEC)已经批准七家加密货币公司在该国合法运营,其中五家为加密货币交易所。监管机构还在审核其他申请。七种可以合法交易泰铢的加密货币是BTC、ETH、BCH、ETC 、LTC、XRP和XLM。

此外,秦国证交会还透露,约有50个ICO项目正准备启动,5个ICO门户网站计划开业,20家加密交易所申请了许可证。与此同时,泰国央行准许商业银行分支机构参与加密货币活动。


原文链接:https://news.bitcoin.com/thai-central-bank-cryptocurrencies/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com



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