首页 首页 比特币 查看内容

mineradmin 2018-9-11 09:55 10152 0

丹麦最大银行可能为涉嫌1500亿美元洗钱活动提供了便利

俄罗斯和前苏联其他地区的公司显然已经把爱沙尼亚这个小国当作是大量洗钱的天堂。现在丹麦最大银行爱沙尼亚分行正在接受调查,涉及金额高达1500亿美元。

从39亿美元到1500亿美元

​据报道,调查人员正在丹麦最大银行丹麦银行(Danske Bank, CPH: Danske)调查2007年至2015年间通过其爱沙尼亚分行进行的约1500亿美元巨额交易。尽管可能并非所有可疑资金都来自非法渠道,但与该行最初怀疑的数字相比已上升了一个级别。据称,这与俄罗斯及其它东欧公司的洗钱活动有关。

去年丹麦媒体曾报道,可疑的洗钱资金为39亿美元,但在7月初,这个数字跃升至80 – 90亿美元。本月初,金融时报报道称,怀疑可能涉及300亿美元。由于这一消息的披露,该银行股价受到沉重打击。

丹麦银行董事长Ole Andersen告诉华尔街日报:“任何结论都应基于已证实的事实,而基于不是断章取义的信息。正如我们之前所沟通的,与该投资组合相关的问题显然比我们之前预期的要大。”

震慑力弱?

根据爱沙尼亚法律,个人参加有组织的洗钱犯罪可能面临10年监禁。但是,涉嫌洗钱的公司面临的最高处罚仅为1600万欧元。

早在今年7月,该行董事会就曾宣布打算放弃所有在爱沙尼亚可疑交易的收入,并将其用于“造福社会,”比如支持打击金融犯罪。CEO Thomas F. Borgen当时表示:“由于对此事的全面调查仍在进行中,现在就对其严重程度下定论还为时过早。但是,很明显,在这些交易发生时,我们没能预防我们的爱沙尼亚分行被利用进行潜在的非法活动,在这一点上,我们没能达到自己的标准,辜负了整个社会的期望,为此我们深表遗憾。因此,我们不应就此从经济上牟利,也不会收这些可疑交易的收入。”


原文链接:https://news.bitcoin.com/denmarks-largest-bank-may-have-facilitated-up-to-150-billion-in-money-laundering/
作者:Avi Mizrahi
翻译:Bitcoin.com



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|趣挖网 ( 蜀ICP备16006503号-2  

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.3