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mineradmin 2018-9-24 09:58 12387 0

丹麦银行涉嫌洗钱2340亿美元,CEO引咎辞职

经深入调查发现,涉嫌洗钱的丹麦银行还存在其他可疑资金。通过爱沙尼亚分行流出的可疑金额从1500亿美元变成近2340亿美元。为此,丹麦银行的CEO已引咎辞职。

1500亿变成2340亿美元

丹麦最大的银行丹麦银行周三发布一份针对爱沙尼亚分行洗钱的内部调查结果报告。

在发布这份报告之前,据报道,2017年到2015年,通过丹麦爱沙尼亚分行非本地居民账户流出的资金达1500亿美元。但是,该行的这份报告修正了整个数字。丹麦银行“坦承,在这起巨大的洗钱丑闻案中,通过爱沙尼亚分行流出的资金达到2000亿欧元(合约2340亿美元)。”《泰晤士报》报道。

据该媒体报道,丹麦总理Lars Lokke Rasmussen表示:

我很震惊。今天公布的这个数字是一个天文数字。当然,这家我认为在丹麦发挥着重要角色的银行参与了这样的活动,这是非常令人失望的,

丹麦的调查

​“这项调查由Bruun & Hjejle律师事务所负责。”丹麦银行说道,并表示调查范围大约覆盖到15,000万客户和950万笔支付交易。

根据报告,“研究了大约12,000份文件,800多万封邮件,共有70段现任和前任员工与经理人的采访……总的来说,大约有70人在调查期间是全职状态。” 另外,该报告称,检查出大约6200名高风险客户。这些客户里大部分都是可疑的。

《金融时报》称,“非本国居民用户来自俄罗斯、英国和英属维尔京群岛,但是银行称还不能估计出多少人是存在非法行为的。”该媒体指出,俄罗斯央行称,丹麦客户“长期进行可疑的金融交易,” 据估计美元达到每月数十亿卢布。

CEO Borgen Resigns

周四,丹麦银行宣布,CEO Thomas F. Borgen已经离职。他从2013年开始任职,并且在2009年到2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际事务。Borgen说:

显然丹麦银行没有在爱沙尼亚洗钱案中尽到自己的责任。我深表遗憾……我相信我离职对各方来说都是最好的。

根据银行的声明,Borgen将会留任至新的CEO上任。

捐赠并修改收益金额

周三丹麦银行还发表了另外一项关于捐款15亿丹麦克朗(合约2.35亿美元)的声明。

“丹麦银行不想赚2007年到2015年期间来自于非爱沙尼亚居民可疑交易的钱,”该银行说道:

因为银行无法准确估计这段时间非爱沙尼亚居民可疑交易的数额,所以董事会决定捐赠2007年到2015年这段时间从客户那里赚取的总收益(估计为15亿克朗)成立一个独立的基金会。

该基金会“将会支持打击丹麦和爱沙尼亚地区的的国际金融犯罪(包括洗钱)”。

该行进一步表示,因为这次捐款,2018年的净收益已经下调。“我们现在预计2018年净收益在160-170亿克朗之间(合约250-270亿美元之间)。”该行澄清到,并指出之前预计2018年净收益在180-200亿克朗之间的偏下位置。


原文链接:https://news.bitcoin.com/danske-banks-money-laundering-ceo-quits/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com



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