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mineradmin 2018-11-7 09:36 3947 0

台湾通过修正法案,监管加密货币交易

台湾政府通过了监管加密货币交易的修正案。据报道,根据修正案的规定,金融监督委员会将有权“打击匿名的虚拟货币交易”。

通过修正案

据《聚焦台湾》报道,台湾最高立法机构立法院上周五通过了对现行法律的部分地方进行了修订,旨在规范国内的加密货币交易。该媒体报道:

《反洗钱法》和《防止恐怖主义融资法》修正案授权台湾金融监督管理委员会(FSC)打击匿名虚拟货币交易。

​尤其是,“FSC现在可以要求包括比特币在内的虚拟货币平台运营商实行‘实名制’,根据这项新规定,用户必须注册真实姓名,”该媒体具体说道。银行可以拒绝受理匿名的加密货币交易;同时也有义务向FSC报告任何可疑交易。

据Ettoday报道,据该修订案,违反洗钱规则的非金融企业,将被处以5万以上(7256美元)以上100万以下的罚款。而违规的金融机构将被处以50万以上1000万以下的罚款。

台湾的实名系统

Bitoex是一家加密货币交易所,声称占有台湾80%的市场份额,有30万用户。Bitoex告诉news.Bitcoin.com,该交易所“已于2018年7月开始实施实名制。”

此外,今年初上线的国际交易所Bitopro“在涉及法币存取款业务时也需实行实名制,”Bitoex的一位代表如是说道,并澄清:

在使用新台币购买比特币或其他加密货币之前,必须先验证身份并进行银行账户认证。

然而,该代表指出,如果不涉及法币,“交易加密货币可以匿名操作。对于只接收/转移或销售/交易加密货币的交易,并不强制向实名系统提交个人信息。”

Bitoex有三个账户认证等级。C级开户只需验证开户用的邮箱和电话号码。B级需要提供身份证、护照或外国居民身份证进行验证。A级需要提供个人银行账户信息。

该交易所在日本的连锁便利店,全家便利店(Family Mart)出售比特币。据其官网介绍,目前其在台湾有3296家分店。

Bitoex代表向news.Bitcoin.com解释说,在便利店购买BTC需要B级实名认证,并强调“没有特例”。该交易所指出:

必须实名认证才能充提法币。

韩国同样在1月份实行了实名制。然而,该国的金融监管机构无权强制实施实名制。因此,实名账户落实的进度缓慢。此外,韩国一家地方法院最近裁定,银行不能禁止未实施实名系统的加密交易所进行的交易。

台湾还在起草有关ICO的法规。FSC主席顾立雄最近透露,这些指导方针预计将在明年6月前完成。


原文链接:https://news.bitcoin.com/taiwan-law-anonymous-cryptocurrency-transactions/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com



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